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Adeguata verifica alla clientela

Dal 20 maggio indispensabile per l'operatività con controparti non residenti

Informiamo la gentile Clientela che dal 20 maggio 2009 tutte le banche sammarinesi potranno eseguire le operazioni di seguito elencate:
- bonifici, sia in entrata che in uscita;
- assegni, sia in addebito che accredito su nostri conti;
- incassi commerciali (Ri.Ba., RID, MAV)
con controparti bancarie non residenti a San Marino, solo se è stata effettuata nei riguardi del Cliente l’ adeguata verifica, ai sensi della Legge n. 92/08 in materia di antiriciclaggio.

Tale adempimento consiste nel fornire alla banca alcuni dati riferiti all'attività del Cliente, nonché un documento d’i dentità.

Invitiamo pertanto a presentarsi presso la propria Filiale al fine di adempiere a quanto sopra ed evitare spiacevoli blocchi operativi.